上海海洋水族馆,深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年年度股东大会会议抉择布告-优德88官方

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  股票代码:002733 股票简称:雄韬股份布告编号:2019-066

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年年度股东大会会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  重要内容提示:

  1、本次股东大会无添加、改变、否决提案的景象;

  2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择;

  一、会议举行和到会状况

  (一)、会议举行状况

  1、会议举行时刻

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月14日(星期二)下午14:30。

  (2)网络投票时刻:2019年5月13日-2019年5月14日。其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月14日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00的恣意时刻。

  2、会议举行地址:深圳市大鹏新区沿海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室。

  3、会议举行方法:本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

  4、会议招集人:深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

  5、会议主持人:公司董事长张华农先生。

  6、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  (二)、会议的到会状况

  1、到会本次股东大会的股东(代理人)算计14人,算计代表股份168,553,397股,占公司股本总额的48.1425%。其间:到会本次现场会议的股东(代理人)共7人,代表股份168,156,297股,占公司股本总额的48.0291%。依据深圳证券信息有限公司供给的数据,经过网络投票的股东7人,代表股份份397,100股,占公司股本总额的0.1134%。

  2、到会本次股东大会的股东(代理人)中,中小出资者(除独自或许算计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共11人,代表股份665,050股,占公司股本总额的0.1900%。

  3、公司董事、监事及高档管理人员到会了本次会议,公司延聘的律师见证了本次会议。到会本次会议的人员资历契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩(2016年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩,有权到会本次会议。

  二、提案审议表决状况

  本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行。表决成果如下:

  1、审议经过《公司2018年度董事会工作陈述》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议经过《公司2018年度监事会工作陈述》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议经过《公司2018年度财务决算陈述的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议经过《关于2018年度赢利分配的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议经过《公司2018年度陈述》及其摘要;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议经过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议经过《关于改变部分征集资金出资项目的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议经过《关于部分募投项目延期的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议经过《关于公司契合非公开发行A股股票条件的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  10、逐项审议经过《关于公司非公开发行A股股票计划的计划》;

  (1)审议经过本次发行股票品种和面值

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (2)审议经过发行方法

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (3)审议经过发行数量

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (4)审议经过发行目标及认购方法

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (5)审议经过定价方法

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (6)审议经过限售期

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (7)审议经过征集资金用处

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (8)审议经过本次非公开发行股票前的结存赢利组织

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (9)审议经过上市地址

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (10)审议经过本次发行抉择有用期

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  11、审议经过《关于公司非公开发行A股股票预案的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  12、审议经过《关于公司本次非公开发行A股股票征集资金运用的可行性剖析陈述的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  13、审议经过《关于公司前次征集资金运用状况陈述的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  14、审议经过《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行A股股票相关事宜的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  15、审议经过《关于非公开发行股票摊薄即期报答及采纳添补办法的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  16、审议经过《控股股东、实践操控人、董事和高档管理人员关于非公开发行股票摊薄即期报答添补办法的许诺的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  17、审议经过《关于未来三年(2019-2021年)股东报答规划的计划》;

  表决成果:赞同168,553,397股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间,中小出资者表决状况为:赞同665,050股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法令意见

  广东信达律师事务所出具了法令意见书,法令意见书以为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》、《股东大会网络投票实施细则》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩;到会会议人员和招集人的资历合法、有用;本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

  四、备检文件

  1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年年度股东大会会议抉择》;

  2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月15日

(责任编辑:DF120)

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