公司规章制度,硕贝德:独立董事关于第二届董事会第二十二次(暂时)会议相关事项的独立意,监察法

admin11个月前268浏览量

惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十二次(暂时)会议相关事项的

独立定见

依据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准

运作指引》等法令法规、标准性文件及《公司章程》的有关规定,作为公司的独

立董事,本着脚踏实地、认真负责的工作态度,咱们对公司关于第二届董事会第

二十二次(暂时)会议的相关事项进行了审阅并宣布以下独立定见:

一、关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司供给担保的独立定见

惠州凯尔光电有限公司(以下简称“惠州凯尔”)为公司全资子公司,因经

营开展需求,拟向格科微电子(上海)有限公司和格科微电子(香港)有限公司

(以下总称“格科微”)收购格科系列的图画传感器芯片,为了确保上述事务的

顺畅开展,公司将为上述债款(包含但不限于惠州凯尔向格科微付出的悉数敷衍

款)供给最高限额为1,000万公民币(或等值外币)连带责任信誉担保,担保期

限截止到2017年12月31日。上述担保有利于满意惠州凯尔现在生产经营的需求,

也有利于促进公司事务开展的顺畅进行。一起公司已拟定了严厉的对外担保批阅

权限和程序,能有用防备对外担保危险。

本次担保事项的决策程序契合有关法令、法规及公司章程的相关规定,不存

在危害公司和股东利益的行为。

因而,赞同公司为惠州凯尔向格科微收购图画传感器芯片所构成的债款(包

括但不限于惠州凯尔向格科微付出的悉数敷衍款)供给最高限额为1,000万公民

币(或等值外币)连带责任信誉担保,担保期限截止到2017年12月31日。

二、关于为控股子公司姑苏科阳光电科技有限公司供给担保的独立定见

姑苏科阳光电科技有限公司(简称“科阳光电”)为公司控股子公司,因经

营开展需求,拟向中国农业银行姑苏苏相开发区分理处请求公民币3,100万元的

项目借款,借款期限为四年。为了确保该笔借款顺畅到位,公司为其供给连带责

任信誉担保。上述担保有利于满意科阳光电正常运营和事务开展需求。一起公司

已拟定了严厉的对外担保批阅权限和程序,能有用防备对外担保危险。

本次担保事项的决策程序契合有关法令、法规及公司章程的相关规定,不存

在危害公司和股东利益的行为。

因而,赞同公司为科阳光电向中国农业银行姑苏苏相开发区分理处请求

3,100万公民币项目借款供给连带责任信誉担保。

独立董事: 张圣平 孙进山 张钦宇

2015 年 7 月 15 日

封闭